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中國城區長唐信案關鍵證人:漢尼根

(芝加哥時報/快訊)根據芝加哥太陽時報報道,聯邦檢察官表示,班斯利·基納(Bansley   Kiener )會計師事務所的管理合夥人羅伯特·漢尼根(Robert Hannigan)將成爲中國城橋港區區長唐信(Patrick Daley Thompson)一案作證的關鍵證人之一。檢察官說,在公司與傳票作鬥爭的同時,漢尼根和唐信就如何修改納稅申報單、償還不應該從納稅申報單中扣除的款項進行了多次討論。

 

在唐信的案件中,他被指控非法要求獲得他從未支付給銀行的利息。檢察官表示,銀行給唐信的是無擔保貸款,而不是抵押貸款,所以他不應該扣除利息。唐信的律師辯稱,銀行向唐信發送的年度報表錯誤地顯示他支付了貸款利息,唐信將這些報表轉發給了Bansley,後者爲他準備了超過60頁的納稅申報單。目前唐信方的辯護核心是,唐信只是缺乏組織,對個人財務事務的細節缺乏關注。唐信是芝加哥兩位任期最長的市長的孫子和侄子,將於10月18日出庭受審。班斯利·基納與戴利家族有着數十年的淵源,可以追溯到已故市長理查德·j·戴利。該公司在市長理查德m戴利(Richard M. Daley)的領導下,爲芝加哥的增稅融資區編寫年度財務報告。根據戴利今年夏天向伊州選舉委員會提交的競選財務報告,該公司已經爲戴利和唐信的競選資金做了會計工作。

聯邦監管機構在2017年底發現了這一大規模欺詐騙局,一家由總統約翰·f·吉巴拉(John F. Gembara)經營的家族所有銀行發放了大量貸款,沒有抵押品、評估或任何還款預期。2017年12月3日,吉巴拉被發現死在馬雷克·馬特查克(Marek Matczuk)的帕克裏奇(Park Ridge)家中。馬雷克·馬特查克是一名承包商,後來被控從該銀行挪用600萬美元。12天后,監管機構在高達9000萬美元的大規模欺詐計劃中關閉了這家銀行。

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