（芝加哥時報訊）本以為親戚一同作案便會天衣無縫，豈知法網恢恢疏而不漏。在一次套現過程中，他們被逮了個正著。2021年5月6日，經山東省無棣縣檢察院提起公訴，法院以詐騙罪分別判處文傑、李海、吳真、武東、大壯有期徒刑十二年至六年不等的刑罰，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處張元、陳林有期徒刑四年和有期徒刑三年六個月，各並處10萬元至2萬元不等的罰金。一審判決後，文傑、李海、吳真、武東、大壯不服提出上訴。近日，濱州市中級法院作出終審裁定，駁回上訴，維持原判。
微信群里發現“商機”
文傑初中畢業後不想讀書，父母看他念書勉強，也沒再催他繼續讀下去，同意他去外面闖蕩闖蕩。步入社會後，文傑發現沒有學歷找不到好工作，他在工地搬過磚，在餐館做過臨時工，辛苦幹完一天，他喜歡去網吧打遊戲來放鬆自己，在網絡世界里，沒人在乎他是什麼學歷、乾的什麼工作、能掙多少錢。偶然的一次機會，文傑接觸到了賭博，從此便沈溺在賭博的世界里不能自拔。
網絡賭博有輸有贏，文傑的小日子也隨著輸贏變化起伏：贏錢了，就吃頓好的揮霍掉；輸錢了，就找別人借錢。時間一長，文傑發現了不少“同道中人”，其中一位就是他的初中同學李新（另案處理）。和文傑的小打小鬧不同，李新的線下賭博玩得“風生水起”。因為二人是初中同學，文傑和李新的關係格外“要好”，每隔幾個月便要小聚一次。
文傑也因此認識了更多的“同道中人”，他們和文傑互加好友後，把文傑拉進各種微信群。閒下來看微信群聊天信息時，文傑發現群中有不少人有套現需求。
文傑在群里瞭解到，幫人套現能拿到套現金額13%左右的手續費。他覺得這是個賺錢的好機會，如果把對方要套現的錢充到賭博網站裡，賭一把後再提現出來，這樣不僅神不知鬼不覺，自己還能賺點錢，唯一的問題就是那些要套現的人資金量太大，而且要現金，自己根本沒那麼多錢，思來想去，覺得李新是最好的合作人選。於是，他找到李新，二人一拍即合，等待時機付諸實施。
他請哥嫂幫忙
2019年5月，文傑發現某個群里有人找可以幫忙套現的人，他覺得機會來了。他加了對方為好友，對方表示手續費是16%，但指定要在河南某地交易，讓文傑一方帶現金，並且要帶20萬元現金做保證金。
文傑找到李新，兩人覺得這個事情可以做，便開始著手準備。因對方要求文傑必須提供工行、農行、建行的銀行卡，且不能是他們自己的銀行卡，必須保證轉到這些銀行卡里的錢能轉出去或者提現，而且這些卡用一次就不能再用，為此，文傑和李新分頭行動，在QQ群里找賣卡的人。
沒過多久，有一個叫張元的人和文傑聯繫，說自己和同學陳林可以提供6套銀行卡，價格是每套2000元，表示可以先提供銀行卡，套現成功了再收賣卡費用。
當時，文傑正和小舅子武東在安徽某地瞭解套現的具體細節，就讓張元和陳林把銀行卡拿到安徽。三人見面後，通過聊天文傑發現，張元和陳林並不是真的賣卡，而是想通過賣卡黑錢，於是文傑給了他們每人300元的路費，沒有用他們提供的銀行卡。
過了幾天，文傑和武東回到老家，聯繫張元讓他們再送6套銀行卡。這次，為了保證買到的銀行卡能夠順利套現，李新派人監視張元和陳林。
一切準備妥當後，李新讓哥哥李海和嫂子吳真到河南和對方對接。文傑和李新商定，只要開始套現，每天給武東、李海、吳真開500元的工資，套現成功，每天再多給1000元。
對方非常謹慎，要求每次只能一個人和他們接頭，經商量，由李海負責和對方的人接頭。李海開車接上接頭的男子，並按對方的要求開車到處轉，其間按指示把文傑準備好的銀行卡有關信息提供給對方。
待對方打完錢，武東就把這些錢轉到賭博網站，等文傑賭上幾把後，再把錢提現到李新提供的銀行卡里。扣掉手續費，文傑讓李海把相應數額的現金給付對方，如果錢不夠，就讓吳真取錢給李海送過去。
由於參與套現要求太多，時間成本太高，再加上有工作，李海乾了一個月就退出了。吳真熟悉了整個套現流程後，決定代替李海繼續去和對方接頭。
“乾電信詐騙的都是親戚”
對方的接頭人員大壯看吳真是個女人，且兩人在一個車里待了兩天，就慢慢解除了防備。他跟吳真說，自己是乾電信網絡詐騙的，他們村裡做這事的人都發了財，買了房、買了車，乾電信網絡詐騙的都是親戚。
吳真聽著不由得害怕，原想著自己能多賺點錢補貼家用，沒想到竟和詐騙分子待了兩天。她想跟大壯分開，又害怕大壯有所察覺，不敢明目張膽逃跑。左思右想，她藉口車里太髒，要求大壯跟她去洗車。沒想到，車還沒洗完，他們就被便衣警察抓了個正著。
據文傑、李海、吳真、武東等人交代，短短兩個月，他們共參與套現155萬余元，成功套現145萬余元。李海中途退出，一個月內套現117萬余元。張元和陳林在明知文傑等人實施違法行為的情況下，仍向文傑等人提供資金賬戶，涉案金額分別為41萬余元和21萬余元。
