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芝加哥聯邦檢察官起訴協助毒販洗錢之中國婦女

(芝加哥時報/快訊)芝加哥聯邦檢察官以充足的證據起訴了一位中國移民女子,她涉嫌以收發快遞的形勢幫助販毒集團完成洗錢,但這名女子表示對自己所做工作涉及洗錢和毒品走私的事實並不知情。

 

這位名叫孔隨月(Sui Yuet Kong)的女子聲稱自己所做的工作只是從停車場拾撿美元現金包裹。據悉,她每次拾撿的包裹平均額可達50萬美元,在她“工作”的這段時間,經由她手的現金達到了2400萬美元,相當於以目前的市價出售750公斤可卡因和480公斤海洛因。而她也從中獲取了15萬美元的報酬。

據她的律師謝曉康說,孔在中國的貧困家庭長大,是家裏唯一一個高中畢業的孩子。孔於2004年移居美國,是美國合法永久居民。她的的丈夫是一名雜工,女兒是一名營養學家,兒子是一名廚師。孔於2020年底接受了心臟手術,在此期間還曾感染過COVID-19病毒。儘管她曾幫助聯邦調查人員曾一度祕密錄下與她在洗錢團伙中的一個老闆的電話——但她說她並不知道自己在和毒品錢打交道。但檢察官表示,稍有理性的人都應該知道他們在處理毒品資金。

據芝加哥的聯邦檢察官稱,孔只是“一個相對較小的網絡的一部分,這個網絡由位於墨西哥和美國的中國僑民貨幣經紀人和快遞員組成,他們已經開始主導國際洗錢市場”,併爲毒品洗錢。上週五,芝加哥的一名聯邦法官判處孔40個月的監禁,由於配合聯邦調查,她的最終刑期不到最高刑期的一半。她的律師請求法官則在努力給她申請更輕的刑罰——只監禁一年零一天。孔的英語不太流利,在法庭上需要一名翻譯。她承認自己在2016年至2017年期間擔任快遞員,負責收集當局所說的墨西哥毒品收益。她把錢交給那些通過複雜的“鏡像交易”(mirror swap)把錢轉到中國的人。然後這些錢以同樣的方式從中國運到墨西哥的販毒集團手中。

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